Caro Socio,
l’Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Leverano è indetta in prima convocazione presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana) per le ore 9,00 di sabato 22/04/2023 e, occorrendo, in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana), per il giorno domenica 23/04/2023 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Destinazione del risultato di esercizio 2022;
3) Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4) Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5) Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca;
6) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato (art. 39 I° comma, art. 42 I° comma - Statuto sociale);
7) Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;
8) Rinnovo cariche sociali:
- elezioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di otto Amministratori ai sensi dell’art. 32 dello Statuto sociale;
- elezioni del Presidente del Collegio Sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti ai sensi dell’art. 42 dello Statuto sociale;
- elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 45 dello Statuto sociale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l’assemblea dei soci della Banca, chiamata all’approvazione del bilancio riferito all’esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi “in presenza”, a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
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A tal proposito, si rimanda all’avviso di convocazione sotto riportato unitamente allo Statuto sociale e al Regolamento Assembleare ed Elettorale.
In relazione al punto 8 all’ordine del giorno, si comunica la Lista definitiva dei candidati alle cariche sociali e i relativi curricula in forma breve ai sensi dell’art. 22.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente.
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Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al Responsabile della Segreteria Generale di Presidenza e di Direzione, chiamando il numero 0832-925046 da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00.